Французский банк BNP Paribas признал свою вину в сокрытии сделок на миллиарды долларов для клиентов из Судана, Ирана и Кубы в нарушение санкций США и согласился выплатить штраф в $8,9 млрд, сообщает минюст США. Об этом пишет1 The Washington Post. Соглашение банка и минюста также предполагает годовой запрет на проведение операций с долларами США через нью-йоркский офис организации для тамошних клиентов. Он будет действовать с января 2015 г. Также банк не сможет осуществлять операции по определению взаимных обязательств между продавцами и покупателями ценных бумаг, сообщает. Кроме этого от банка потребовали увольнения 13 сотрудников, которых власти США заподозрили в участии в незаконной схеме. В их числе исполнительный директор организации Жорж Шодрон де Курсель, он подал в отставку в начале июня.
«В период с 2004 по 2012 г. BNP занимался сложной и широко применявшейся схемой незаконного перемещения миллиардов долларов с помощью финансовой системы США», - заявил на пресс-конференции 30 июня генпрокурор США Эрик Холдер. По его словам, банк «сознательно и неоднократно нарушал многолетние американские санкции», подрывая их эффективность. По версии прокуратуры, BNP скрывал незаконные долларовые переводы средств суданских компаний через сеть ближневосточных, европейских и африканских банков. Банковские служащие уничтожали информацию о переводах денег клиентам, которые могли попадать под санкции, считает прокуратура.
«Мы глубоко сожалеем о прошлых нарушениях, приведших к данной сделке (с властями США)», - цитирует агентство главу кредитной организации Жан-Лорана Боннафе. При этом, по его словам, BNP Paribas, несмотря на штраф, планирует показать в текущем квартале высокие финансовые результаты. «Группа по-прежнему нацелена на реализацию плана развития бизнеса на 2014-2016 гг.», - сказал глава банка.
Из общей суммы выплаты $140 млн приходится на сам штраф, а $8,8 млрд - это компенсация, эквивалентная сумме незаконных сделок, с точки зрения прокуратуры. Примерно половину средств получат минюст США и Федрезерв, остальное достанется властям Нью-Йорка.
Накануне Financial Times писала, что совет директоров BNP Paribas в минувшие выходные одобрил соглашение с властями США. В сообщении для внутреннего пользования гендиректор банка Жан-Лоран Боннафе предупредил о грядущей выплате, сообщает2 International Business Times. По его словам, она позволит компании «снять неопределенности», которые усложняют его работу, и снять проблемы, которые относятся к прошлому, так что они не скажутся на планах на будущее.
В мае соглашение на $2,6 млрд с властями США заключил швейцарский банк Credit Suisse Group AG. Он признал вину в том, что помогал гражданам США выводить средства из-под налогообложения.